ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εξελέγη με απόφαση της 19^ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας στις 26.06.2007 και συγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια ημέρα (26.06.2007), είναι 5μελές και η σύνθεση του έχει ως εξής:

1)   Αθανασία  Σπ. Παντελεημονίτου, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος, Επιχειρηματίας, Εκτελεστικό Μέλος

2)   Άλκης – Αλκιβιάδης Δημ. Βάρδης, Αντιπρόεδρος,

      Οικονομολόγος, Εκτελεστικό Μέλος

3)   Αλεξάνδρα Εμμ. Κοντέλλη,

      Δικηγόρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

4)   Χριστίνα Δημ. Τσιάρα,

      Λογίστρια, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

5)   Ανθίπη Χ. Χιώτη,

      Δικηγόρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας είναι εξαετής και λήγει με το διορισμό νέου Δ.Σ. από Γενική Συνέλευση, η οποία δεν μπορεί να λάβει χώρα μετά την παρέλευση της εξαετίας.

Την Εταιρία εκπροσωπεί η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος κα. Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου, η οποία δεσμεύει την Εταιρία με μόνη την υπογραφή της.

Από τα ανωτέρω μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας, οι κυρίες Χριστίνα Δημ. Τσιάρα και Ανθίπη Χ. Χιώτη αποτελούν ανεξάρτητα μέλη υπό την έννοια ότι δεν συνδέονται με άλλη σχέση με την Εταιρία ή/και τους μετόχους της πλην της εν λόγω συμμετοχής τους στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής και της συμμετοχής τους στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας.

Η Επιτροπή Ελέγχου της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008, ορίστηκε με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας στις 16.04.2009 και αποτελείται από τις κυρίες Αλεξάνδρα Ε. Κοντέλλη, Ανθίπη Χ. Χιώτη και Χριστίνα Δ. Τσιάρα.

Μέτοχοι

Η μετοχική σύνθεση της Εταιρίας την 31.12.2010 είχε ως ακολούθως:

ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ